瑞銀集團(tuán)幫助富人逃稅 可能被處以398億元罰款

• 2018年10月14日 ZhouXun來源：海外網(wǎng) 975 61
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據(jù)了解,根據(jù)法國刑法,一旦被定罪,瑞銀集團(tuán)可能被處以50億歐元(約合398億元人民幣)罰款。而在6名成為被告的高管中,瑞銀集團(tuán)法國分行前2號人物德法耶已經(jīng)與檢方達(dá)成“辯訴交易”,承認(rèn)共犯罪行。

瑞士銀行業(yè)巨頭——瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)(瑞銀集團(tuán))涉嫌“用陰陽賬本幫法國富人逃稅”,并自2012年開始就遭到法國打擊金融犯罪機(jī)構(gòu)的調(diào)查。10月8日,這一備受國際社會矚目的案件在法國巴黎輕罪法庭開審。據(jù)外媒報(bào)道,該案的庭審預(yù)計(jì)將持續(xù)至11月15日。

實(shí)際上,這已經(jīng)不是瑞銀集團(tuán)首次因幫助富人逃稅被告上法庭。不過,此次的案件因調(diào)查時(shí)間長逾6年、涉案金額巨大等諸多原因,尤為引發(fā)公眾關(guān)注。

法國打擊金融犯罪機(jī)構(gòu)此前的調(diào)查顯示,瑞銀集團(tuán)員工利用招待會、音樂會等多種場合游說法國富商、體育明星,幫助他們通過瑞銀集團(tuán)在瑞士隱匿資產(chǎn)。據(jù)悉,瑞銀集團(tuán)的法國客戶賬戶內(nèi)有近100億歐元涉案資金被通過多種手段藏匿以逃避稅收。瑞銀集團(tuán)總行因此被控“非法招攬客戶”“嚴(yán)重稅務(wù)欺詐”“洗錢”等罪名,瑞銀集團(tuán)法國分行則被控扮演了共犯角色。除了瑞銀集團(tuán)總行及其法國分行外,該集團(tuán)在瑞士、法國的6名前任及現(xiàn)任高管,也因此案成為了被告。

對于上述控罪,瑞銀集團(tuán)一直予以否認(rèn),稱其從未違反瑞士法律,且此前也無從得知其客戶是否違反了法國稅務(wù)法規(guī)。

據(jù)了解,根據(jù)法國刑法,一旦被定罪,瑞銀集團(tuán)可能被處以50億歐元(約合398億元人民幣)罰款。而在6名成為被告的高管中,瑞銀集團(tuán)法國分行前2號人物德法耶已經(jīng)與檢方達(dá)成“辯訴交易”,承認(rèn)共犯罪行。

據(jù)了解,在法國打擊金融犯罪機(jī)構(gòu)對瑞銀集團(tuán)長達(dá)6年多的調(diào)查中,雙方也曾試圖通過談判達(dá)成和解,但最后功敗垂成。因此,該案于2017年正式由法國法院接手,并于今年10月8日在法國巴黎輕罪法庭開審。雖然目前的消息稱,庭審預(yù)計(jì)將持續(xù)至11月15日,但由于案件的復(fù)雜性,該案庭審時(shí)間也可能被延長。

分析人士認(rèn)為,瑞銀涉嫌幫助法國富人逃稅一案之所以受到國際社會高度關(guān)注,最重要的原因是,這一案件的開審似乎也再一次向外界強(qiáng)調(diào)了“避稅天堂”正走向沒落,以往在瑞士銀行庇護(hù)下逃避稅的“安穩(wěn)”日子將一去不復(fù)返。

由于瑞士《銀行保密法》的存在,此前全球富人競相把錢存到瑞士的銀行里,瑞士也成了世界上最大的離岸財(cái)富管理中心。但隨著各國紛紛加大對利用海外秘密賬戶逃稅行為的打擊力度,瑞士的銀行保密政策近年來持續(xù)弱化。

近日,瑞士聯(lián)邦稅務(wù)局發(fā)布公告稱,該機(jī)構(gòu)已于今年9月底同數(shù)個(gè)歐盟成員國及澳大利亞、加拿大、日本、韓國等9個(gè)國家和地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)交換了200萬條金融賬戶信息,包括賬戶持有者的姓名、住址、國籍、納稅識別信息、稅務(wù)申報(bào)機(jī)構(gòu)、賬戶余額及資本收益等。這也是歷史上的首次,正式宣告瑞士已告別了無條件保護(hù)銀行客戶隱私的傳統(tǒng)。據(jù)了解,到2019年,如果合作國家滿足保密性和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn),瑞士銀行的數(shù)據(jù)共享方將擴(kuò)展到約80個(gè)國家和地區(qū)。

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