在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中把握郵包保險行業(yè)趨勢，才能從中取勢得到更好的發(fā)展！
郵包保險行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析郵包保險未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘郵包保險行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...
本報北京10月10日人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會近日聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》。
本報北京10月10日人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會近日聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》。
管理辦法要求從業(yè)機(jī)構(gòu)制定并完善反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，核驗(yàn)客戶真實(shí)身份，并建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)?？蛻舢?dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
管理辦法規(guī)定，從業(yè)機(jī)構(gòu)要確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級，對于高風(fēng)險客戶，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源，不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶，不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
從業(yè)機(jī)構(gòu)要建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺提交全公司的大額交易和可疑交易報告，并要對涉恐名單開展實(shí)時監(jiān)測，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)立即提交可疑交易報告，并依法對相關(guān)資金或者其他資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
管理辦法規(guī)定，人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺，使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺，確保網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺及相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料的安全、保密、完整。金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)需要接入網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺，參與基于該平臺的工作信息交流、技術(shù)設(shè)施共享、風(fēng)險評估等工作。
細(xì)分市場研究 可行性研究 商業(yè)計劃書 專項市場調(diào)研 兼并重組研究 IPO上市咨詢 產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃 十三五規(guī)劃
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