2018-2023年中國藝術玻璃煙灰缸行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告
在一個供大于求的需求經(jīng)濟時代,企業(yè)成功的關鍵就在于,是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當前需求、潛在需求以及新的...
累計賭資超42億元,非法獲利7億多,各級代理1000余名,注冊“賭客”75萬余名……
累計賭資超42億元,非法獲利7億多,各級代理1000余名,注冊“賭客”75萬余名……今年世界杯開賽前,警方破獲了一起跨境網(wǎng)絡開設賭場案,抓獲23名犯罪嫌疑人,凍結涉案資金1.1億余元。近日,記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪,獲悉了此案詳情。
案發(fā):一則廣告牽出一起跨境網(wǎng)絡開設賭場案
今年初,在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國家版權局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權案期間,該網(wǎng)站主頁上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費用為450多萬元,來自“趣某網(wǎng)”。
鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙介紹,經(jīng)初查,廣告中宣傳的趣某網(wǎng)中獎結果與正規(guī)發(fā)行彩票的開獎結果一致,但賠率更高,另有額外加獎、派送紅包等活動,所贏資金可隨時提現(xiàn)。
“經(jīng)查,450萬廣告費分別來自馬來西亞的5張銀行卡。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊治安行動大隊一中隊中隊長陸振東說,結合“賬戶充值”“競猜下注”“賬戶提現(xiàn)”等特征,他們判斷這是個非法私彩類賭博網(wǎng)站。
警方偵查發(fā)現(xiàn),趣某網(wǎng)的主服務器設置在菲律賓,在境外的網(wǎng)站開辦人員通過租用國內分服務器的方式,在我國開設了該網(wǎng)站。網(wǎng)站實際經(jīng)營者在國內大肆招攬代理,對成功發(fā)展會員下注參賭的,按比例給予資金返利。今年2月28日,鎮(zhèn)江市公安局成立專案組,將案件命名為“2·28”跨境網(wǎng)絡開設賭場案。
幕后:團伙主要成員在境外遙控指揮,網(wǎng)站會員多達75萬余名
專案組通過2個半月的努力,揭開了這一龐大而嚴密犯罪網(wǎng)絡的廬山真面目。
據(jù)警方介紹,為注冊運營趣某網(wǎng),該犯罪團伙注冊成立了深圳市某科技有限公司,但該公司只是個空殼。犯罪團伙主要成員藏匿境外,負責網(wǎng)站的運營管理,遙控指揮境內負責人員,并建立客服團隊負責聯(lián)系國內技術人員、網(wǎng)站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。
為確保網(wǎng)站的正常運轉,境外和國內的技術維護人員,通過自行租用服務器、聯(lián)絡中介公司租用服務器等方式,分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務器。
該網(wǎng)站的“資金鏈”非常隱蔽,網(wǎng)站經(jīng)營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會員的賭資打入網(wǎng)站預留的銀行賬戶或者國內代理人員的支付寶賬戶,“第四方”支付平臺和國內代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶,通過層層流轉進入以國際投資公司、國際貿(mào)易公司、珠寶公司為名號的地下錢莊,最終流入網(wǎng)站經(jīng)營者的境外賬戶。
警方發(fā)現(xiàn),該賭博網(wǎng)站發(fā)展的代理多達1000余名,注冊會員遍布全國各地,人數(shù)多達75萬余名,犯罪團伙用于資金流轉的銀行卡多達近千張,累計接收的賭資高達42億多元。
抓捕:有人攝像頭“放哨” 有人打包好行李隨時準備出逃
5月23日,公安部統(tǒng)一下達指令,要求各涉案地公安機關全力配合開展案件集中收網(wǎng)工作。此次行動共有400余名警力參與,在鎮(zhèn)江市公安局設立行動指揮部。
10時30分,隨著前線指揮部的一聲令下,各工作組在當?shù)毓矙C關的配合下根據(jù)自身任務要求,開展抓捕、查封、扣押、凍結工作,共抓獲國內主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名,扣押服務器33臺、手機40余部,凍結涉案賬戶65個、贓款5000余萬人民幣,查封為賭博網(wǎng)站提供資金結算服務的“第四方”支付平臺公司2家:“××在線”“××順利”。
抓捕民警發(fā)現(xiàn),涉案人員反偵查意識極強。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭,時刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動。一家“第四方”支付平臺的財務人員的行李時刻都打包在行李箱里,以便隨時撤離現(xiàn)場。
審訊:90后代理賺了1500,本打算世界杯期間再賺1000萬
“這個網(wǎng)站是2016年開始經(jīng)營的,資金周轉42億多元,獲利7億多?!标懻駯|表示,抓獲上述犯罪嫌疑人后,警方通過審訊得知,這個網(wǎng)站讓很多人得以迅速斂財,其中,會員代理、90后男子潘某兩年就賺了1500萬。
潘某是連云港贛榆人,大專畢業(yè)后就在上海工作,曾幫競彩網(wǎng)站做彩票分析,后來結識賭博網(wǎng)站的人,成了這家網(wǎng)站的國內會員代理。會員充值的錢,他能拿到7%的返點。
陸振東透露,潘某做代理時賺的錢大部分都存了起來,準備在世界杯期間再賺1000萬,然后在上海買房,沒想到世界杯開始前被抓了。
南京人呂某作為該網(wǎng)站的一名充值代理,2個多月就賺了100多萬。為了便于做代理,呂某將自己和妻子、親戚、同學的支付寶賬戶都用上了。今年2月3日至5月10日期間,他為網(wǎng)站提供了33個支付寶賬號用于接收賭資,給網(wǎng)站帶來了1.6億元的收入,他從這些錢中拿到了1%的返點。
國內網(wǎng)站技術人員雷某則通過當中介的方式賺差價。雷某原本在淘寶網(wǎng)上開店,對外出租服務器,趣某網(wǎng)的境外客服人員找到了他。雷某自己并沒有服務器,他找到了一家科技公司,以每臺服務器每月1.3萬元的價格租用服務器,他再加價2000元,以1.5萬元的價格轉租給趣某網(wǎng),后者通過他租用了14臺服務器。
陸振東指出,博彩網(wǎng)站以這種曲折的方式租用服務器,雖然加大了成本,但提高了安全系數(shù),雷某也因此獲利30萬余元。
不過有人歡喜有人憂,代理人員和網(wǎng)站技術人員賺得盆滿缽滿的同時,大部分賭客卻成了輸家。
“賭客輸?shù)魞扇偃f的情況比較普遍?!标懻駯|表示,這個網(wǎng)站也有手機客戶端,隨時隨地都可以投注,而根據(jù)他們了解到的信息,這種網(wǎng)站除了在賭客購彩后不出票外,還會在賭客中大獎后不予兌現(xiàn),“所以我們制定的方案是在世界杯開始前進行抓捕。”
目前,本案還在進一步調查之中。
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