42億網絡賭博案 案件始末回顧

• 2018年7月16日 ZhangHongYuan來源：法律法規(guī)網 879 54
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累計賭資超42億元，非法獲利7億多，各級代理1000余名，注冊“賭客”75萬余名……

相信不少年輕人都喜歡玩游戲，達到癡迷的程度。但是游戲和賭博聯(lián)系在一起，危害就大了。 賭博是社會公害之一，賭博之風屢禁不止，輕者影響學習工作，嚴重的還可以傾家蕩產，引發(fā)犯罪。一定不要沾惹上賭博，否則害人害己。

累計賭資超42億元，非法獲利7億多，各級代理1000余名，注冊“賭客”75萬余名……今年世界杯開賽前，警方破獲了一起跨境網絡開設賭場案，抓獲23名犯罪嫌疑人，凍結涉案資金1.1億余元。近日，記者前往鎮(zhèn)江市公安局采訪，獲悉了此案詳情。

案發(fā)

一則廣告牽出一起跨境網絡開設賭場案

今年初，在鎮(zhèn)江市公安局偵辦公安部和國家版權局掛牌督辦的“××影院”侵犯著作權案期間，該網站主頁上刊登的一則廣告引起了警方的注意——廣告費用為450多萬元，來自“趣某網”。

鎮(zhèn)江市公安局治安支隊支隊長朱游仙介紹，經初查，廣告中宣傳的趣某網中獎結果與正規(guī)發(fā)行彩票的開獎結果一致，但賠率更高，另有額外加獎、派送紅包等活動，所贏資金可隨時提現(xiàn)。

“經查，450萬廣告費分別來自馬來西亞的5張銀行卡。”鎮(zhèn)江市公安局治安支隊治安行動大隊一中隊中隊長陸振東說，結合“賬戶充值”“競猜下注”“賬戶提現(xiàn)”等特征，他們判斷這是個非法私彩類賭博網站。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，趣某網的主服務器設置在菲律賓，在境外的網站開辦人員通過租用國內分服務器的方式，在我國開設了該網站。網站實際經營者在國內大肆招攬代理，對成功發(fā)展會員下注參賭的，按比例給予資金返利。今年2月28日，鎮(zhèn)江市公安局成立專案組，將案件命名為“2·28”跨境網絡開設賭場案。

幕后

團伙主要成員在境外遙控指揮，網站會員多達75萬余名

專案組通過2個半月的努力，揭開了這一龐大而嚴密犯罪網絡的廬山真面目。

據(jù)警方介紹，為注冊運營趣某網，該犯罪團伙注冊成立了深圳市某科技有限公司，但該公司只是個空殼。犯罪團伙主要成員藏匿境外，負責網站的運營管理，遙控指揮境內負責人員，并建立客服團隊負責聯(lián)系國內技術人員、網站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。

為確保網站的正常運轉，境外和國內的技術維護人員，通過自行租用服務器、聯(lián)絡中介公司租用服務器等方式，分別在廣東、浙江等多地租用了一大批服務器。

該網站的“資金鏈”非常隱蔽，網站經營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發(fā)生直接聯(lián)系。會員的賭資打入網站預留的銀行賬戶或者國內代理人員的支付寶賬戶，“第四方”支付平臺和國內代理再以固定的金額分批次匯入其他銀行賬戶，通過層層流轉進入以國際投資公司、國際貿易公司、珠寶公司為名號的地下錢莊，最終流入網站經營者的境外賬戶。

警方發(fā)現(xiàn)，該賭博網站發(fā)展的代理多達1000余名，注冊會員遍布全國各地，人數(shù)多達75萬余名，犯罪團伙用于資金流轉的銀行卡多達近千張，累計接收的賭資高達42億多元。

抓捕

有人攝像頭“放哨” 有人打包好行李隨時準備出逃

5月23日，公安部統(tǒng)一下達指令，要求各涉案地公安機關全力配合開展案件集中收網工作。此次行動共有400余名警力參與，在鎮(zhèn)江市公安局設立行動指揮部。

10時30分，隨著前線指揮部的一聲令下，各工作組在當?shù)毓矙C關的配合下根據(jù)自身任務要求，開展抓捕、查封、扣押、凍結工作，共抓獲國內主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名，扣押服務器33臺、手機40余部，凍結涉案賬戶65個、贓款5000余萬人民幣，查封為賭博網站提供資金結算服務的“第四方”支付平臺公司2家：“××在線”“××順利”。

抓捕民警發(fā)現(xiàn)，涉案人員反偵查意識極強。犯罪嫌疑人王某在其住所周邊均安裝了攝像頭，時刻監(jiān)控住所外圍人員的一舉一動。一家“第四方”支付平臺的財務人員的行李時刻都打包在行李箱里，以便隨時撤離現(xiàn)場。

審訊

90后代理賺了1500萬

本打算世界杯期間再賺1000萬

“這個網站是2016年開始經營的，資金周轉42億多元，獲利7億多?！标懻駯|表示，抓獲上述犯罪嫌疑人后，警方通過審訊得知，這個網站讓很多人得以迅速斂財，其中，會員代理、90后男子潘某兩年就賺了1500萬。

潘某是連云港贛榆人，大專畢業(yè)后就在上海工作，曾幫競彩網站做彩票分析，后來結識賭博網站的人，成了這家網站的國內會員代理。會員充值的錢，他能拿到7%的返點。

陸振東透露，潘某做代理時賺的錢大部分都存了起來，準備在世界杯期間再賺1000萬，然后在上海買房，沒想到世界杯開始前被抓了。

南京人呂某作為該網站的一名充值代理，2個多月就賺了100多萬。為了便于做代理，呂某將自己和妻子、親戚、同學的支付寶賬戶都用上了。今年2月3日至5月10日期間，他為網站提供了33個支付寶賬號用于接收賭資，給網站帶來了1.6億元的收入，他從這些錢中拿到了1%的返點。

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