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阿根廷政府強(qiáng)化金融管制措施點(diǎn)評(píng)
http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-2-14

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【搜索關(guān)鍵詞】：金融業(yè)研究報(bào)告投資策略金融業(yè)市場(chǎng)分析發(fā)展前景競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研趨勢(shì)預(yù)測(cè)
中研網(wǎng)訊：

2011年中國(guó)證券行業(yè)投資分析及市場(chǎng)深度咨詢(xún)研究報(bào)告

證券業(yè)是指從事證券發(fā)行和交易服務(wù)的專(zhuān)門(mén)行業(yè)，是證券市場(chǎng)的基本組成要素之一，主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是溝通

2011年中國(guó)銀行行業(yè)投資分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)深度研究報(bào)告

銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣商品受信和援信業(yè)務(wù)，發(fā)行信用貨幣，管理貨幣流通，充當(dāng)信用中介，調(diào)劑資金的供給與

2011-2015年中國(guó)財(cái)經(jīng)公關(guān)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、

2011年中國(guó)網(wǎng)上銀行行業(yè)投資分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)深度研究報(bào)

網(wǎng)上銀行是指銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向客戶(hù)提供包括銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)在內(nèi)的各種金融服務(wù)。對(duì)銀行而言

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阿根廷中央銀行和聯(lián)邦公共收入管理局日前出臺(tái)了一系列措施強(qiáng)化金融管制，以增加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)透明度。這些措施不僅加大了打擊洗錢(qián)等犯罪行為的力度，同時(shí)對(duì)阿根廷企業(yè)和中高收入家庭逃稅形成威懾。

根據(jù)規(guī)定，今后阿根廷企業(yè)和個(gè)人每年在阿金融體系內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的資金總額超過(guò)５０萬(wàn)比索（１美元約合４比索）時(shí)，就必須向銀行說(shuō)明資金來(lái)源，并提交相應(yīng)的文件證明。銀行將相關(guān)信息提交給阿根廷金融信息局，如果發(fā)現(xiàn)可疑的資金流動(dòng)，必須在一個(gè)月內(nèi)上報(bào)。

此外，阿根廷企業(yè)和個(gè)人如果購(gòu)買(mǎi)價(jià)值超過(guò)５萬(wàn)比索的住宅、汽車(chē)、珠寶、藝術(shù)品或古董，也都必須向阿金融監(jiān)管和稅務(wù)部門(mén)提交文件，包括詳細(xì)的個(gè)人資料以及交易資金來(lái)源。在證券市場(chǎng)上，超過(guò)４萬(wàn)比索的股票和債券交易也要提交類(lèi)似文件證明。如果是超過(guò)２０萬(wàn)比索的大額交易，需要提供更加詳細(xì)的文件和單據(jù)。

除了上述措施外，阿根廷金融和稅務(wù)部門(mén)還將加大對(duì)大額信用卡消費(fèi)及銀行大額存款的監(jiān)管。

分析人士指出，阿根廷的地下經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重很大，民間私藏外匯超過(guò)了阿根廷的外債總額，企業(yè)和中高收入家庭逃稅現(xiàn)象也十分普遍。上述措施的出臺(tái)強(qiáng)化了金融管制，將監(jiān)管范圍擴(kuò)大到外匯、不動(dòng)產(chǎn)、汽車(chē)和奢侈品買(mǎi)賣(mài)，對(duì)該國(guó)地下經(jīng)濟(jì)和逃稅現(xiàn)象形成有力的威懾。

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