深圳福田警方打掉“財富中國”非法集資平臺 涉案金額高達11.9億元人民幣

• 2018年12月21日 YaoEnHua來源：新浪網(wǎng) 511 27
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12月20日，深圳市公安局深圳分局發(fā)布通報稱，深圳福田警方日前打掉“財富中國”非法集資平臺，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金額高達11.9億元人民幣。

12月20日，深圳市公安局深圳分局發(fā)布通報稱，深圳福田警方日前打掉“財富中國”非法集資平臺，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金額高達11.9億元人民幣。

根據(jù)通報，今年1月，警方接線索稱，深圳市財富之家金融網(wǎng)絡科技服務有限公司及其旗下的P2P平臺“財富中國”存在非法集資問題。警方立即聯(lián)合金融監(jiān)管機構(gòu)對該企業(yè)展開調(diào)查，通過核查公司賬目、問詢相關(guān)人員、調(diào)取公司流水等系列調(diào)查，確認該企業(yè)存在相關(guān)違法犯罪行為。

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)“財富中國”存在四方面問題，一是未經(jīng)相關(guān)部門批準非法開展集資活動;二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關(guān)非法集資業(yè)務;三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(保本付息);四是向社會公眾及不特定對象非法吸收資金。

據(jù)了解，“財富中國”以高利息吸引用戶投資，向用戶許諾的年利率高達14%。根柒聞網(wǎng)此前報道，深圳福田警方8月23日的通報，通過偵查，已凍結(jié)涉案資金6000萬余元，依法查封涉案房產(chǎn)20套(2016年購買價為5000萬)，其他涉案資產(chǎn)仍在進一步追查中，所有追回資金、資產(chǎn)，均由人民法院判決后統(tǒng)一清退。

福田警方辦案民警表示，“‘財富中國’由于未取得相關(guān)金融資質(zhì)，只能點對點開展借貸業(yè)務，主要利用信息不對稱牟利”，其利用平臺發(fā)布虛假標的，非法募集資金，警方對此類違法行為絕不姑息，堅決予以嚴厲打擊。

此外，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“財富中國”平臺運營團伙還控制著另外一個平臺“要車車”，目前警方已對兩個平臺合并偵查。今年8月初，在掌握相關(guān)證據(jù)鏈條后，福田警方依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會、鐘某濤6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公眾存款罪”予以刑拘。

同時，警方還凍結(jié)該了公司涉案銀行賬號，查封了該公司的涉案房產(chǎn)，其他涉案資產(chǎn)仍在進一步追查中。下一步，追回的資金、資產(chǎn)，將由人民法院判決后統(tǒng)一進行清退。

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