“區(qū)塊鏈+藏茶”集資詐騙案用的什么手法?

• 2018年5月15日 YangJinZhu來(lái)源：搜狐 693 41
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  2018-2023年田徑場(chǎng)地吸水器產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著田徑場(chǎng)地吸水器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的田徑場(chǎng)地吸水器企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深...

這兩年，如果不曉得“區(qū)塊鏈”“比特幣”這些流行詞，都不好意思出門。一時(shí)間，各種打著“去中心化”“運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)”旗號(hào)的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發(fā)行了一種號(hào)稱“全球首個(gè)本位制數(shù)字貨幣”，并有100億藏茶背書(shū)的“普銀幣”出了事，3000

這兩年，如果不曉得“區(qū)塊鏈”“比特幣”這些流行詞，都不好意思出門。一時(shí)間，各種打著“去中心化”“運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)”旗號(hào)的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發(fā)行了一種號(hào)稱“全球首個(gè)本位制數(shù)字貨幣”，并有100億藏茶背書(shū)的“普銀幣”出了事，3000多位投資者被騙，甚至有投資者數(shù)百萬(wàn)元打了水漂。

昨日，南山警方召開(kāi)新聞通氣會(huì)，通報(bào)了這起以發(fā)行虛擬貨幣為由行詐騙之實(shí)的集資詐騙案，目前已抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元。正值“5·15”打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，警方提醒投資者要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要被區(qū)塊鏈這類華麗的外衣蒙蔽雙眼，作案人員宣揚(yáng)的高額收益往往背后是巨大風(fēng)險(xiǎn)。

百億藏茶做支撐?假的!

至今在P2P網(wǎng)站“趣銀網(wǎng)”上還掛著“普銀幣”的介紹。記者看到，普銀幣號(hào)稱是“全球首個(gè)本位制數(shù)字貨幣”，是“普銀集團(tuán)以10億優(yōu)質(zhì)藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn)，經(jīng)由三方倉(cāng)儲(chǔ)、鑒定、評(píng)估、確權(quán)后，通過(guò)數(shù)字加密技術(shù)將藏茶資產(chǎn)寫入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣”。

這兩年，比特幣猛漲，讓不少投資者格外關(guān)注區(qū)塊鏈，各種虛擬貨幣一夜之間涌出。雖然掛上了區(qū)塊鏈、數(shù)字加密等高大上的技術(shù)名詞，投資者最關(guān)心的還是資金安全問(wèn)題。

普銀幣宣稱其與藏茶實(shí)物資產(chǎn)對(duì)應(yīng)，流通價(jià)值高，增值前景廣闊。且普銀集團(tuán)母公司已開(kāi)始籌備上市，并得到國(guó)際認(rèn)可，2016年9月在韓國(guó)平臺(tái)首發(fā)，未來(lái)將會(huì)在新加坡、日本等平臺(tái)陸續(xù)上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認(rèn)購(gòu)。

在普銀幣百度貼吧，投資者們相互交流經(jīng)驗(yàn)，“為什么普銀幣今天猛漲”“今天怎么又狂跌”，形同股市漲漲跌跌的普銀幣，讓投資者們操碎了心。直到2017年12月份，貼吧里討論的熱點(diǎn)開(kāi)始變?yōu)椤捌浙y錢包里的幣能不能找得回來(lái)”。

投資者們開(kāi)始驚慌，他們找到普銀的辦公地，這家公司幕后老板已經(jīng)消失，辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場(chǎng)子，已經(jīng)形同停業(yè)?！捌浙y跑路”的傳聞開(kāi)始四起。

普洱幣回報(bào)高?假的!

記者了解到，2017年11月，深圳市市場(chǎng)稽查局曾對(duì)普銀區(qū)塊鏈作出行政處罰，對(duì)當(dāng)事人利用宣傳資料發(fā)布含有虛假內(nèi)容廣告以及在網(wǎng)站上發(fā)布有投資回報(bào)預(yù)期的商品(普洱幣)廣告，通過(guò)回購(gòu)對(duì)普洱幣的未來(lái)收益作出保證性承諾行為，責(zé)令當(dāng)事人停止發(fā)布違法廣告，并處罰款合計(jì)120萬(wàn)元。

事實(shí)上，警方早已經(jīng)介入調(diào)查。2017年6月15日，南山警方接群眾舉報(bào)，深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱普銀公司)存在非法集資的情況。經(jīng)查，普銀公司通過(guò)“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，并有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組，開(kāi)展案件偵查工作。

今年3月28日，南山警方對(duì)普銀公司涉嫌集資詐騙案開(kāi)展收網(wǎng)，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回?fù)p失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動(dòng)退贓，爭(zhēng)取從寬處理。

“區(qū)塊鏈”+茶詐騙四部曲

第一步：穿上“馬甲”

第一步是將虛擬貨幣包裝上新鮮元素，披上“區(qū)塊鏈”的外衣，普銀公司聲稱其發(fā)布的“普洱幣”(后更名為普銀幣)，是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對(duì)等實(shí)物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)(虛擬交易平臺(tái))上買賣，以此賺取差價(jià)。

第二步：粉墨登場(chǎng)

第二步是在前期進(jìn)行瘋狂宣傳，吸引大量熱錢進(jìn)盤。這家公司在互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺(tái)、投資論壇上設(shè)立公號(hào)大肆宣傳，甚至在星級(jí)酒店做路演，并承諾短時(shí)期內(nèi)的高額回報(bào)。

第三步：引君入甕

第三步，犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價(jià)，讓“投資者”吃到一些甜頭。但根據(jù)警方偵查結(jié)果，價(jià)格的變動(dòng)系該公司使用投資人的投資款進(jìn)行操作，一度將普洱幣的價(jià)格從0.5元拉升至10元。該公司承諾將投資人持有的普銀幣通過(guò)兩次拆分(一拆十)，使投資人持有的普銀幣擴(kuò)大100倍，并宣稱補(bǔ)充100億元的藏茶作為支撐，實(shí)際上只有少量的庫(kù)存藏茶。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。當(dāng)大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過(guò)惡意操縱普銀幣價(jià)格走勢(shì)、不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中普銀幣毫無(wú)價(jià)值，損失慘重。該公司在發(fā)幣時(shí)稱資金將用于茶葉的投資，但在偵查中發(fā)現(xiàn)，投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。

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