第三方支付監(jiān)管加強(qiáng) 又兩家支付機(jī)構(gòu)支付牌照被注銷
6月8日,央行官網(wǎng)顯示,又有兩家支付機(jī)構(gòu)支付牌照被注銷。今年以來(lái)已有8張支付牌照被注銷,且都發(fā)生在5月15日至6月6日這不到一個(gè)月時(shí)間內(nèi)。央行從2011年開始發(fā)放第三方支付牌照,前后已發(fā)布270張,目前僅剩下258張支付牌照。
央行官網(wǎng)6日公布,支付牌照注銷名單中新增了2家支付機(jī)構(gòu),即杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司和通聯(lián)商務(wù)服務(wù)有限公司,兩者均是因業(yè)務(wù)合并而注銷且逾期了近4個(gè)月才完成合并。
據(jù)此前媒體報(bào)道,杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司今年以來(lái)已被央行處罰過(guò)兩次,合計(jì)罰沒(méi)88.4萬(wàn)元。1月18日,央行大連分行作出行政處罰決定,杉德電子商務(wù)大連分公司因“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料、未按規(guī)定報(bào)送可疑身份交易報(bào)告”,處以25萬(wàn)元罰款,對(duì)該公司3名相關(guān)責(zé)任人員處以4萬(wàn)元罰款。3月15日,杉德電子商務(wù)福建分公司則因“違反支付結(jié)算管理規(guī)定”,被央行福建分行處以警告,沒(méi)收違法所得4000元,處罰款59萬(wàn)元。
通聯(lián)支付則在去年7月被央行處以近1110.1萬(wàn)的罰款。央行的通報(bào)中表示,經(jīng)核查,通聯(lián)支付存在未落實(shí)商戶實(shí)名制、變?cè)煦y行卡交易信息、為無(wú)證機(jī)構(gòu)提供交易接口、通過(guò)非客戶備付金賬戶存放并劃轉(zhuǎn)客戶備付金、外包服務(wù)管理不規(guī)范等嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象。去年3月通聯(lián)支付寧波分公司因反洗錢問(wèn)題已經(jīng)被罰款101.5萬(wàn)元。
近年來(lái),央行加大了對(duì)第三方支付行業(yè)的整頓。2015年8月,央行注銷浙江易士企業(yè)管理服務(wù)有限公司《支付業(yè)務(wù)許可證》,這是迄今首例《支付業(yè)務(wù)許可證》注銷事件。同年10月,廣東益民旅游休閑服務(wù)有限公司的《支付業(yè)務(wù)許可證》也被注銷。在不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi),兩家具有支付業(yè)務(wù)許可證的公司被央行注銷。
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